每日动态!连夜奔驰900公里，武汉警方成功拦截435万元被骗资金

据长江日报报道，6月13日，武汉警方连夜奔驰900公里，赶到山东泰安成功拦截了435万元被骗资金，并在火车站对帮信嫌疑人实施了抓捕。

13日中午，在山东泰安火车站出站口，一名身穿蓝色T恤衫的中年男子拎着一个手提袋缓步而出。当他刚刷身份证走出闸口，几名守在周围的武汉便衣民警一拥而上将其控制。

4天前，武汉东湖高新区一家企业财务人员遭遇电信诈骗，将一笔435万元流动资金转入山东泰安市一吴姓男子账户内。东湖高新区警方连夜驱车900公里，赶到泰安市后与当地警方、银行联手将这笔被骗资金拦下，并通过追踪布控成功抓获诈骗账户的持卡人吴某。

6月9日晚8时许，东湖高新区公安分局九峰派出所接到林女士报警称自己可能遇到了诈骗。

林女士是东湖高新区一家公司的出纳。6月9日下午快下班时，她收到公司运营部小沈用内部通讯工具发来的信息，称公司副总“池总”让她加入一个QQ群，小沈当日收到“池总”发的“内部管理通知”邮件后，按照通知要求加入了一个“内幕#办公”群。群内除了“池总”，还有公司总会计师“廖总”和下属子公司负责人。

小沈说：“公司分管财务的几位‘领导’都在群里，他们安排我把出纳小林拉入群内，我当时并没有怀疑。”通过公司内部通讯工具，小沈联系到出纳林女士。林女士一进群，“池总”就私信小沈：“你先退群，我们马上要召开财务线上会议，你不适合参与。”小沈当即退出群聊。

此时，正值下班时间，“池总”在群里通知林女士有一个重要合作项目，急需打保证金，让她迅速归拢资金，赶在下班前将资金转到对方对公账户。按照“池总”要求，林女士筹齐了435万元，紧急通知财务审核员小韩审核转账。

(资料图片)

小韩出于对同事的信任，得知“池总”需要“紧急支付”，在没有获得领导签字的情况下将这笔资金一次性转入指定账户。

当晚，林女士感觉不对劲，打电话询问小沈：“‘池总’为什么急着要钱？”得知小沈也是通过群聊接受的指令，林女士这才意识到出了问题。林女士和小沈、小韩连忙一起到派出所报警。

接到报案时，离转账已经过去两个半小时。一般情况下，遭遇电信诈骗的资金在半小时内就会迅速分散转走，想追踪资金去向犹如大海捞针。6月9日晚8时35分，东湖高新区公安分局反诈中心和九峰派出所民警与转入账户所在的山东一家银行取得联系，确认账户内资金情况。

银行方面传来好消息：这435万元巨款因企业与银行有协议，延迟3小时到账，目前离资金转入诈骗账户还有5分钟，尚未转走。“请盯住账户内资金的去向，尽可能不要让骗子将钱转走！”东湖高新区公安分局反诈中心民警一边整理相关证明材料准备赶赴当地拦截资金，一边请银行方面对诈骗账户实施“盯梢”。

6月9日晚9时，东湖高新区公安分局反诈中心民警鲁健和两名同事驱车从武汉出发赶往泰安。6月10日上午10时许，鲁健一行3人直奔诈骗账户的开户行。银行工作人员告知：“账户没有发生变动，钱还在。”“冻结，赶紧冻结！”鲁健一行3人拿出准备好的相关证明材料，银行工作人员成功冻结诈骗账户。

鲁健和两名同事随即迅速追踪诈骗账户的持卡人吴某。经查，诈骗账户系当地一家中介机构对公账户，持卡人吴某名下的个人账户也曾出现在电信诈骗案件中。在当地警方协助下，吴某的行踪被锁定。前不久，他去了一趟河南，6月13日中午坐高铁回泰安。

为了抓捕吴某，鲁健和同事制定了多套应变方案。6月13日11时52分，高铁到站。鲁健和同事从乘客下车开始就紧紧地盯住了吴某，一路跟踪到出站口。等吴某刷身份证走出闸口，他们将其抓获。

东湖高新区警方提醒，一旦发现突然有人拉你进陌生微信群、QQ群，务必提高防范意识；处理财务事宜务必按照财务制度和工作流程，财务印章、网银U盾务必由专人保管，杜绝特事特办；涉及转账汇款，特别是大额转账、实时到账，务必与单位领导当面或者电话确认；一旦发现被骗，务必保存好有关证据并立即报警。

【来源：长江日报】