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河南通报打击经济犯罪典型案例

2019-05-14 09:09:40来源:人民网-河南频道  

5月13日,河南省公安厅召开新闻发布,通报了2018年以来全省公安机关打击和预防经济犯罪情况,并通报了打击经济犯罪十大典型案例。

发布会现场孙雅琼 摄

人民网郑州5月13日电(王佩)5月13日,河南省公安厅召开新闻发布,通报了2018年以来全省公安机关打击和预防经济犯罪情况,并通报了打击经济犯罪十大典型案例。生活中遇到类似情况,大家一定要提高警惕,防止被“套路”。

河南九洲天中投资发展集团非法吸收公众存款案

2012年以来,河南九洲天中投资发展集团有限公司及郑州新光大投资担保公司在全省12个地级市,43个县区设立办事处,以豫南总商会及豫南总商会下属中小企业发展联盟、河南融业企业管理咨询有限公司为办事机构,以驻马店市高铁站商务区九洲商务中心建设项目、河南九洲天中投资发展集团九洲汇会馆项目、舞钢电影城暨影视产业园项目等项目为依托,以月息一分至三分不等的高息为诱饵,向社会不特定对象大肆吸收存款,涉及全省多个地区,涉及金额巨大,涉及人数众多。

民警提醒:提高风险防范意识,抵制高息集资诱惑,警惕贷款、非法融资和非法集资广告陷阱,理性选择投资渠道。

鹤壁市张某信用卡诈骗案

2016年12月,河南省鹤壁市公安局接到受害人陈某报案称:犯罪嫌疑人利用其代理的POS机进行盗刷活动,并给陈某本人带来巨大损失。经鹤壁市局初步审查之后,于2017年11月24日立案侦查,发现这是一起利用“虚拟卡”实施盗刷的信用卡诈骗案,犯罪嫌疑人杨某使用通过网络购买公民个人信息及钓鱼网站链接,骗取公民信用卡密码、安全码、验证码等信用卡相关信息,并将上述信息出售给犯罪嫌疑人张某在其购买的POS机上盗刷,15名群众被盗刷18万元。

民警提示:互联网时代公民更应注重保护个人信息,对于一些可疑网站不要轻易打开链接,要学会从细微之处辨别一些钓鱼网站,特别是个别网站提示注册信息,收集个人隐私数据时,要慎之又慎,避免个人信息被盗取,给个人造成经济损失。

许昌刘磊等人骗购外汇案

2018年3月,许昌市公安局接到报警,部分客户采取拆分购汇的方式逃避外汇监管,将大量资金转至境外账户。许昌市公安局立即成立专案,迅速查明犯罪嫌疑人丁某等人使用网上购买的银行卡或者亲朋好友银行卡,利用网银以因私外出旅游为由购买外汇并转至香港,在香港地下黑市兑换人民币谋取利益的违法犯罪事实。

民警提醒:注意保护个人隐私,切勿私下买卖银行卡,对于亲朋好友提出借用个人银行卡的要求提高警惕,同时一定要通过正规渠道购买外汇。

杭州“我是小丑”网络科技有限公司组织领导传销活动案

2018年6月8日,许昌市建安区公安分局对杭州“我是小丑”网络科技有限公司涉嫌组织领导传销活动案立案侦查。杭州我是小丑网络科技有限公司对外宣称开发运营的IAC网络平台是以区块链、大数据、人工智能为技术的互联网创新社交广告平台,实际上是设置会员门槛,靠拉人头获利的网络传销平台。

该案的主要作案手法为:一是主要犯罪嫌疑人藏身境外,遥控操纵网络平台,以高额回报为诱饵,大量发展下线人员,从事传销活动;二是推出一款名为IAC的网络平台,对外鼓吹是以区块链、大数据和人工智能为基础打造的社交推广平台,新会员必须向上线会员缴纳200元费用以获得老会员激活码激活后才可以注册成为会员、发展下级会员。平台设定高额的回报,来引诱会员加入,拉人头、发展下线;三是平台以2000元一个的价格将所谓的“种子”卖给注册会员,并对会员承诺,每个种子都会增值,获得平台收益,但要求会员必须在规定时间卖出,但所谓的“种子”只能在平台内部流通,本身不具备任何价值,平台不会回购“种子”,会员手里的“种子”只能通过拉人头才能继续交易。

警方提醒:新型传销活动打着各种网络新概念和新型营销方式的旗号,以所谓“慈善互助”“电子商务”“虚拟货币”“区块链”“消费返利”等名义,采取虚假、夸大宣传的方式以及潜在的高额回报诱惑群众参加,蒙蔽性、欺骗性极强。这种模式资金运转难以长期维系,一旦资金链断裂,加入者将面临严重损失。只要具备“交入门费”“拉人头”“组成层级团队计酬”等特征基本可以认定为涉嫌传销。大家一定要认清非法传销组织敛财的真面目,严防上当受骗。

周口尚某某等人制售假冒伪劣汽车轮毂案

2018年3月,河南省公安厅经侦总队抽调周口、商丘、新乡、平顶山等地业务骨干组成工作专班,对尚某某等人制售假冒伪劣汽车轮毂案开展合力攻坚。案侦工作中,专案民警运用多种侦查措施,多次奔赴北京、浙江、湖北、天津、湖南、山东等省,辗转3万多公里,历时三个多月,于2018年8月成功开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人40名,打掉位于浙江、山东、湖北、河南等地生产窝点4处,查获生产设备25台,假冒奔驰、宝马、路虎、捷豹、特斯拉、丰田等品牌汽车轮毂2.2万余个,涉案金额3亿余元,被全国品牌保护委员会评为2018年度十大精品案例,荣获2018年度“全国政务新媒体公安执法领域十大社会共治影响力案例”。

警方提示:假冒伪劣汽车轮毂多数是犯罪嫌疑人收购二手、破旧汽车轮毂后,进行加工、翻新,在未经任何质量检测的情况下,以正品名义通过不法渠道销售给广大消费者,给驾驶者人身安全造成极大隐患。建议大家在购买汽车轮毂及轮胎时,一定要通过合法正规渠道购买,对于明显低于市场价格、商标标识不清晰、做工粗糙的商品一定要提高警惕。

平顶山“4.20”特大非法制售假烟案

2018年4月20日,平顶山市公安局经侦支队接宝丰县烟草专卖局移交案件线索,迅速对“4.20”特大非法制售假烟案立案侦查,同日破获该案,一举捣毁位于宝丰县李庄乡徐庄村南一闲置养殖厂内假烟制造窝点,位于郏县安良镇神前村和城关大关堂村的两处包装窝点,现场抓获卷烟制假分子33人,收缴卷接机2台(套),查获假冒“红旗渠”“云烟”“牡丹”等品牌卷烟575万支及大量制假原辅材料,涉案金额1000余万元。

该案的主要作案手法为:一是设立窝点分散。制假者将将生产、包装、仓储、销售窝点分别设立,仓库远离店面,店中并不摆放假烟,客户需要时才临时按需调货送来,躲避侦查;二是制假方式隐蔽。制假设备多采用组装方式,能够快速拆卸、转移;通讯工具全部采用网上虚拟号段,隐藏真实信息;成品多使用食品、生活用品、文具等包装箱进行伪装逃避打击;运输工具通过二手车交易市场委托中间人购买。

警方提醒:假烟烟丝是用劣质烟叶制成,制作过程中违规加入成本低廉的香料或其他添加剂,其焦油的含量、烟气的含量都严重超标,对人体健康危害极大。购买时,要通过看烟的包装制作是否粗糙、激光防伪标记是否正规。购买烟草制品时请通过正规渠道,对于明显低于市场价格或路边兜售的要提高警惕。

南阳“3.13”跨国制售假冒LV等品牌箱包鞋服案

2018年2月初,南阳镇平县公安局经侦大队接到群众举报,称一家物流公司经常向外地运送大量假冒名牌的运动鞋、箱包、衣服等物品。接报后,镇平县公安局高度重视,迅速向市局、省厅有关领导进行汇报,并第一时间抽调精干力量成立“3.13”专案组,全面开展案件侦办工作。经过四个月的缜密侦查,专案民警逐步梳理出一个涉及河北、广东的2个生产源头,涉及河南、江苏、浙江、安徽、上海等5省市中间批发商,涉及美国、欧洲、澳大利亚、中东、加拿大、南美、东南亚等62个国家和地区的跨国售假网络。2081年6月的收网行动中,南阳警方共破获案件6起,先后抓获犯罪嫌疑人15名(已全部判处有期徒刑),查获假冒阿迪达斯、LV、GUCCI等品牌的运动鞋、箱包、衣服4万余件,市场估值3亿余元。

警方提示:1、假冒伪劣品牌箱包、服饰多数通过电商平台进行销售,购买奢侈品牌箱包、服饰时最好去大型商场或通过合法代购,谨防上当受骗;2、劣质箱包、服饰多数是小作坊生产,利用劣质胶水,粘合各种配件、配饰和商标,容易造成甲醛等有害物质超标,危害人体健康;3、明显低于同类产品市场价格的不可信、做工粗糙的不可信;4、社会公众要提高维权意识,勇于向假冒伪劣商品说“不”,“拒绝假货,从我做起”,不断打压假冒伪劣商品的生存空间。

责任编辑:hnmd003

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